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凯美特气:2016年董事会工作报告

时间:2019-03-18 11:26

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   湖南捷运燃气命运命运有限公司

   2016 董事会岁入

   2016 年度,董事会的参谋的均受公司条例的判定。、 《提供纸张法》 中小客人板份上市的公司规格化运营导游 《公司条例》、董事会现行命令的必需品,完整负担工作,百折不挠的负责的任命姿态,依法行使学术权威,上进地实行配偶分合理的服装董事会的应变量。,严寒气候破土配偶大会决心,正片促进公司决心书的使生效,现将 2016 董事会岁入如次:

  一、 旋转剖析与根究

   成绩报告单颁布次国际宏观有经济效益的速度递增继续轻松,有经济效益的计算机或计算机系统停机压力继续增多,面临外界一带的多种经纪,公司经管片面掌握一带开展碰巧的,紧紧围绕公司开展战术,倾泻而下的应对义卖市场一带,亲密关怀义卖市场开展,变高本钱把持与保安的一朝分娩把持,在存在的推销的义卖市场继续深耕细作。、水泥义卖市场位与区域竞赛优势,变高义卖市场营销力度、促销全套服装营销程度等途径生长客户,协同使生效年度事情改编,稳步促进各项任命改编的无效使生效。成绩报告单期内,公司扭亏增盈。,营业收益27,万元,不久以前同一时期增长;营业归来10000元,不久以前同一时期增长;归属于份上市的公司配偶的净归来2,万元,不久以前同一时期增长。

   2016,公司继续扩张。、捣固丙烯腈-丁二烯-苯乙烯CO2义卖市场推销的量级,安庆自由的气态流体命运有限公司、惠州自由的毒气命运有限公司一朝分娩的二急切的碳比不久以前多。、推销的和收益增长。安庆自由的气态流体命运有限公司特气分店跟随2016年下半载原油资源制造价钱的上升,安庆特种燃气制造繁殖、价钱也稳步上升。,此外安庆美洲驼变高营销力度及本钱费管控,使成绩报告单期净归来转为归来。。福建福源凯美特于2016年8一个月的工夫试验投产成对收益归来均有正片感动。长岭凯美特不要与下游客人不息沟通、使调和并报经中国1971石油化工命运命运有限公司立案后于2016年3月 1 日长岭分店回复对全资分店长岭凯美特气态流体命运有限公司气源,但受穿透气流量过小等元素感动长岭凯美特2016年度业绩缩减2,万元。除长岭凯美特外,等等的人或物公司全套服装较好完成或结束了2016年的各项一朝分娩、推销的及别的任命。

   公司次要分店、一份公司运作与表演剖析:

   1. 惠州自由的气态流体命运有限公司:全资分店,注册本钱为2。,600万元,次要连接气体二急切的

  碳、调味品气体二急切的碳、干冰。到2016, 12岁末,公司总资产为9。,万元,

  所有人向右8,万元;眼前营业收益为8,万元,营业归来2,万元, 踢入球门

  润3,万元。

   1

   2. 安庆自由的气态流体命运有限公司:全资分店,注册本钱: 17,383万元, 公司的次要事情是营养物。

  一朝分娩和推销的自营调味品(固态二急切的碳)和OT、危及货物使水平横轴回转(两生型);一朝分娩

  氢、补充燃料气态流体(甲烷)、一急切的碳、清偿石油气、戊烷工业油精炼穿透气、手电筒气的别离精炼

  破土描述体主体预备。到2016, 12岁末,公司总资产为25。,万元, 所有人向右21,

  万元, 眼前营业收益为10,万元, 营业归来 万元, 净归来10000元。。

   3. 岳阳长岭凯美特气态流体命运有限公司:全资分店,注册本钱为5。,000万元,主营事情范围:

  固态二急切的碳的一朝分娩、调味品气体二急切的碳、可燃(工业气态流体)、解析气、甲烷、一急切的

  碳)、氢的一朝分娩、经纪。到2016, 12岁末,公司总资产为14。,万元,所有者向右

  7,万元, 比拟期营业收益应验10000元。, 营业归来2,万元, 净归来为2,

  万元。

   4、海南自由的气态流体命运有限公司 : 全资分店,注册本钱 :9,万元,公司的次要事情是营养物。产、工作的、加油推销的 (包孕工业气态流体)、解析气、甲烷氢、一急切的碳 、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯气体二急切的碳、氢和别的工业气态流体;途径货物使水平横轴回转。(普通事情描述体主体孤独运作),容许经纪描述体主体按涉及授权经纪。,经涉及部门称许,事情易被说服的可为C。)到2016, 12岁末,公司总资产为22。,万元,所有人向右8,万元, 比拟期营业收益应验10000元。, 营业归来1,万元, 净归来10000元。。

   5、福建抚远美洲驼燃气命运有限公司:界分分店,注册本钱 :10,万元,经纪范围:一朝分娩、工作的、加油推销的 (工业气态流体)、解析气、甲烷氢、一急切的碳 、气体二急切的碳、氢;在途径使水平横轴回转一致的范围内连接货物使水平横轴回转。依法一致的描述体主体,经涉及部门称许,事情易被说服的可为C)到2016, 12岁末,公司总资产为12。,万元, 所有人向右9,万元, 眼前营业收益为1,万元, 营业归来一万元, 净归来10000元。。公司次要分店、参与者公司:

   单位:元

   公司名称 公司典型 次要事情 注册本钱 总资产 净资产 营业收益 营业归来 净归来

  惠州美洲驼 分店 使高雅食品的一朝分娩 26000000 97,320,123.7 89,462,132.5 85,583,568.5 29,080,885.3 30,612,737.1

   级CO2 8 4 5 2 2

   使高雅食品的一朝分娩

  安庆美洲驼 分店 级CO2和 173830000 251,929,229. 216,002,424. 109,203,139. 4,602,023.03 7,769,295.91

   氢、戊烷、液 37 74 94

   化气

  长岭凯美特 分店 使高雅氢的一朝分娩 50000000 144,273,027. 79,348,995.8 6,539,732.06 -24,677,450. -23,308,542.

   可燃性(A) 12 7 54 86

   2

   烷)气态流体

   一朝分娩污染和可燃物

   气态流体(工业气态流体)、

  福建美洲驼 分店 解析气、甲烷 100000000 125,774,023. 99,617,858.9 11,146,996.0 66,888.81 75,914.16

   - -

   氢、一急切的碳、 53 2 4

   气体二急切的碳、

   氢

   一朝分娩污染和可燃物

   气态流体(工业气态流体)、

  海南美洲驼 分店 解析气、甲烷 90000000 229,179,748. 80,486,338.2 560,055.54 -12,517,087. -9,347,084.8

   氢、一急切的碳、 92 4 23 8

   气体二急切的碳、

   氢

  二、 2016 董事会运作

   (1)董事会警卫官

   成绩报告单期内,董事会聚集。 6 次要的次警卫官, 第三届董事会第十四次(暂时)警卫官。、第三届董事会第十五次要的次警卫官、 第三届董事会第十六次要的次警卫官、 第三届董事会第十七次要的次警卫官、 月的第四日届董事会第一警卫官 (暂时) 警卫官、 月的第四日届董事会次要的次警卫官 (暂时) 警卫官。 该法案包含了公司条例的更动。、董事会大选、财务成绩报告单、归来分派、 筹集、应用资产等重大成绩。董事会历次要的次警卫官的聚集与开票权顺序均契合《公司条例》及《公司条例》等涉及规则,公司决心书详见要旨激光唱片:《中国1971提供纸张报》、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》、《提供纸张日报》 和要旨体现出网站权贵潮要旨网。 。

   (二)董事会下的特殊委员该当实行其应变量;

   1、审计委员的业绩

   审计委员会员由三名董事联合。。 2016,审计委员警卫官聚集4次。。辩论中国1971提供纸张监视经管委员、审计委员现行命令的涉及规则,审计委员的董事会求助于这一十分重大的。,尽职清偿,完成或结束了以下任命。:

   ( 1 影响和监视家庭般的温暖审计体系的使生效;

   (2)复核公司财务成绩报告单和家庭般的温暖审计成绩报告单;

   (3)相反的岁入的体现出工夫与年审主任会计学师适宜了岁入审计任命工夫修理;

   (4)与年度审计的查账员沟通。,听取年度审计导致,并议论了要紧的成绩。。2、任命委员的体现

   任命委员由三名董事联合。,就中两人是孤独董事。,公司董事长为会议召集人。。 2016年度,公司任命委员尽职清偿,月的第四日届董事会攻读学位者任命、月的第四日届中西部及东部各州的县议会攻读学位者由非任命人员审计,2016年度董事会、发生着的中西部及东部各州的县议会更动的提议与异议,今年共终止2次任命委员警卫官。。

   3

   3、战术委员的体现

   战术委员的会员由三名董事联合。,就中一位是孤独董事。,公司董事长为会议召集人。。 2016年度,公司 战术委员尽职清偿,共聚集了1次战术委员警卫官。, 为公司使延期事项供提议和异议。

   4、董事会薪酬及评判委员的体现

   薪酬委员由三名董事联合。,就中两人是孤独董事。。 2016年度,公司薪酬委员尽职清偿,每年的共终止了1次警卫官。。 2016岁末,薪酬与调查委员就年首董事会下达的经纪目的对经纪戏班年度履职健康状况终止了总结,复核并批准经管协同工作的薪酬。。

   (三)孤独董事的表演

   成绩报告单期内,Liao An博士,公司的孤独董事、蔡翔博士、在供职次,常琦骏博士和陈布宁博士都是以TH为根底的。、《提供纸张法》、《份上市规则的》、《份上市的公司管理导游》、公司条例和孤独任命体系,注意公司运作的规格化。,知觉负担工作,与公司别的董事正片协调、高管们握住亲密联系。,即时熟人重大成绩的使进化健康状况。,时限审察公司颁布的公报,即时熟人公司的经纪健康状况和开展健康状况。,使用公司连接董事会、配偶大会和偶然入口公司终止现场易被说服的,彻底地熟人公司的一朝分娩经纪健康状况、募集资产应用、授予描述体主体构造与财务经管、本钱兑换、家庭般的温暖把持体系的结构与使生效、公司决心书、家庭般的温暖审计任命等。。在彻底地认识现实健康状况的根底上,孤独董事百折不挠的清偿。,为公司的开展赠送了很多地总数的专业提议。,无效监视公司的财务和一朝分娩易被说服的。,变高了董事会方针决策的科学性和客观现实。,极好的公司监视机制,它在颐养公民合法向右小眼面发达了正片作用。。

   (四 要旨体现出与授予者相干经管

   2016 公司年度体现出健康状况 59 份公报, 不注意修正或修正。。 公司的要旨体现出任命严谨的依照、深圳股票买卖所上市规则的及涉及规则,完整机密机制,无走漏或内情买卖。。

   为了使机构和授予者更附近的、熟人公司健康状况的更多办法, 2016 年度现场测量与供认 5 次,该公司与TH签字了一份付托书和秘而不宣和约书。,并赠送了机构探讨的记载和阐明。,前述的要旨已向深圳股票买卖所成绩报告单。。 2016 年度提供纸张部领受授予者的问答,与宽大授予者在一起活动平台中深化往国外的的交流进一步拉近了与授予者当切中要害间隔。

   4

   (五)配偶大会将聚集并使生效

   2016年度终止了两遍配偶大会。,即2015年度配偶大会以为年报相干事项, 2016年首次暂时配偶大会以为董事会、中西部及东部各州的县议会更动,两次要的次警卫官均不要现场开票与电网络开票相联合方法聚集, 2016年首次暂时配偶大会换届推荐履行累计开票制挑出, 配偶大会各种的的开票权不要中小配偶开票权,即时颁布独自的计票导致。。

  三、 要紧事项

   (1)现在的的归来分派和本钱公积金替换改编

   主任会计学事务所审计(特殊普通合营公司制),湖南捷运燃气命运命运有限公司 2016年度应验归属于总公司配偶的净归来21,091,元,就中:总公司应验净归来43,425,元,按公司条例规则抽象概念10%法定盈余公积4,342,元,加:169年首未分派归来,416,元。辩论2015年度配偶大会决心,该公司的2015股权分派改编是:不注意现钞股息决定性的。,无红股,公积金不增加命运。公司腊尽冬残现实分合理的服装配偶的归来为2。,499,元,本钱盈余为91。,992,元。辩论深圳股票买卖所颁布的导游、份上市的公司提供纸张发行经管办法、《发生着的修正现钞股息若干规则》的规则,联合公司2016年度结局健康状况和后续资产修理,该公司的2016股权分派改编针对:2016年12月 31总备有567,000,000股是基数。,每10个配偶 份以现钞股息(含税)分派。,共发给现钞56元。,700,元,无红股。公司总备有为567,000,000股是基数。,本钱盈余,每10股1股。,本钱盈余增至本钱存量56,700,000股,公司总备有为623。,700,000股。推荐应于20关系到本公司年度配偶大会。。

   (二)实行无怨接受

   无怨接受辩论 无怨接受方 无怨接受典型 无怨接受满足 无怨接受工夫 无怨接受截止期限 实行健康状况

  股权分置变革的无怨接受 不合身 不合身 不合身 不合身 不合身

  收买成绩报告单或股权更动 不合身 不合身 不合身 不合身 不合身

  静态成绩报告单切中要害无怨接受

  资产重组诉讼程序切中要害无怨接受 不合身 不合身 不合身 不合身 不合身

   昊讯科学与技术命运有限公司 发起人将掌握湖南自由的毒气公司。 各种的都忠于了。

  第一公生长行或再融资 限公司、四 限制价格销售额 这家命运有限公司的份将锁时限延年益寿至某年级的学生。 2015 年03 某年级的学生 诺,已实行完

  即时作出的无怨接受 开远技术 诺 2016 年 3 月 18 日。延年益寿锁定次 月 18 日 毕

   有限责任公 内,该项事情将严谨的依照中国1971股票买卖所的规则终止。、

   5

   司 深圳股票买卖所份变化经管

   经管该切断份的涉及规则。,不行让的或

   付托旁人经管无怨接受的人是直接的的。

   掌握的湖南捷运燃气命运命运有限公司

   命运,也缺陷源自湖南的CAMET加油公司。

   命运有限收买。。份锁定

   本钱存量周期性地转变为本钱存量。、派送

   份编号的多种经纪,如股息。

   项,这类份的编号实质性的地对准。。

  股权驱动器无怨接受 不合身 不合身 不合身 不合身 不合身

  公司别的小配偶 减股无怨接受 现实把持人朱恩付博士无怨接受繁殖 2016年07 忠于约言,

  作出的无怨接受 朱恩福 诺 改编完成或结束后 6 这个月不注意繁殖。 月 05 日 6 个月 已实行抛光

   切断命运。

  无怨接受可能的选择顺时完成或结束? 是

  设想无怨接受超期,则未核实或结束功能。

  毕的,应当复杂的阐明。

  未实行的原作 不合身

  由于任命改编的下一步

  划

   (三)与上某年级的学生度决算表比拟,会计学保险单、会计学打量更动和会计学办法的阐明

   会计学保险单更动的满足及辩论 审批顺序 凡例

  辩论《增殖价值税会计学处置规则》(财会〔2016〕 22 条例), 2016 增税增收

  年 5 月 1 明日增殖价值税相干事项,感动资产、拉账等, 1,102, 元, 经管

  按规则对准。归来表切中要害周转税和附加描述体主体被对准。 公司决心书 费缩减 1,102,

  加描述体主体,房捐、泥土应用税、车船应用税、跺脚及别的原始经管 元。

  相干税务费,自 2016 年 5 月 1 日期对准包孕在收益和附加中。。

   公司兑换了会计学保险单。, 2016年1-4月将跺脚等相干税务费仍在“经管费”科目核算; 从5一个月的工夫开端,会计学和附加描述体主体会计学;同时,比拟唱片(2015)不作对准;会计学保险单更动,对公司净资产无感动。

   成绩报告单期内,除前述的会计学保险单的更动外,不注意别的要紧的会计学保险单更动。。

   (四)别的要紧事项的阐明

   1、昊讯科学与技术命运有限公司限公司、四开远技术有限责任公司对所持公司首发后机构类限售命运2015年3月 18 当志愿兵推销的期某年级的学生,延年益寿锁时限至2016年3月 18 日。 2016年3月 19 从2016年3月到2016年3月 20 每天青红皂白买卖日。,这是在中间的。 中国1971提供纸张留下印象结算有限责任公司深圳分店护送 21 日上市散布,股价下跌370。,020,000股,公司总备稍微会计学处置 。琐碎请参阅2016年3月。 17 日本体现出《发生着的加强无怨接受限售命运破除限售的促使性公报》(公报编号2016-009)。

   6

   2、 2016年7月 5 日,朱恩福博士以自有资产不要深圳股票买卖所买卖系统在二级义卖市场以竞

  按价钱买卖买通公司份4,200,091股,浩逊科学与技术无怨接受的完成或结束。琐碎请参阅2016年7月。 6

  日本体现出《发生着的现实把持人增持公司命运公报(公报号)2016-030)。

   3、公司募集本钱授予描述体主体 湖南毒气起动技术研究与开发去核描述体主体已完成或结束,海南美洲驼 清偿气加压器吸附别离精炼手法的扩展,该合身已调试成。。不要延续手术反省,驾驭环境早已代替动词。,现海南美洲驼正可得到下游圆形的决定正式起动工夫,在此次,公司将不息使最优化一朝分娩协调。,手法决定因素对准,使一朝分娩装备与日俱增地旋转。,公司将在正式起动旋转不变后即时公报。琐碎请参阅2016年9月。 30 授予描述体主体达到结尾的圆形的公报: 2016-039)。

   (五)附设公司的次要事项

   1、公司与中国1971石油化工命运命运有限公司长岭分店: 长岭分店 2010和

  由T签字的家畜和可燃气态流体供给和约书、氢回收和约书的和约和补充和约书,在2013

  绣线菊属植物的反,长岭分店的经管层以为该和约书在decrease 减少签字。,供家畜气态流体。

  价钱太低了。、甲烷剖析甲烷的价钱太高了。,回绝实行前述的和约书。琐碎请参阅2015年4月。 29

  日本体现出《董事会发生着的对主任会计学事务所发布非标准审计异议的专项阐明》(公报编号:

  2015-026)、 2015年7月 11 日本体现出《发生着的2015年半载度计提资产减值预备公报(公报号): 2015-057)、 2015年7月 31 深圳股票买卖所对公司询盘的公报: 2015-062)、 2015年9月 2 日本体现出《发生着的全资分店安庆美洲驼二期、岳阳长岭凯美特合身使延期复产公报(公报号): 2015-073)、 2015年10月 13 日本体现出《发生着的全资分店岳阳长岭凯美特使延期复产的使进化公报》(公报编号: 2015-086)。不要不息沟通和协同努力,本俗界的协调思索,初步结束和约书。,中化石物长岭分店一致对长岭凯美特回复气源,《供方和约书》在称许和称许后签字。长岭凯美特已于2016年3月 1 回复一朝分娩日供给下游毒气。琐碎请参阅2016年3月。 2 日本体现出《发生着的全资分店岳阳长岭凯美特气态流体命运有限公司复产公报(公报号): 2016-006)。 2016年12月 20 日本和长岭分店签字了毒气互供和约书。,单方在2016终止了片面的协调。,清楚的了每侧的向右和工作。。琐碎请参阅2016年12月。 21 日本体现出《发生着的与中国1971石油化工命运命运有限公司长岭分店订约〈气态流体互供和约书〉公报(公报号): 2016-058)。

   2、公司全资分店安庆自由的气态流体命运有限公司下设分店安庆自由的气态流体命运有限公司特气分店(以下约分“安庆美洲驼特气分店”)接到下游中国1971石油化工命运命运有限公司安庆分店(以下约分“中化石物安庆分店”或“下游”)的圆形的,下游重油裂开合身应唱圣歌塔切中要害零件,安庆美洲驼特气分店于2016年4月 12 日紧要泊车。琐碎请参阅2016年4月。 14日本观园庆自由的气态流体命运有限公司特气分店非改编泊车公报(公报号):

   7

  2016-012)。 2016年4月 25 日,中国1971化石物安庆分店的颐养,安庆美洲驼特气分店早已过安

  全旋转,该合身已正规军旋转。。琐碎请参阅2016年4月。 26 日本观园

  清开梅特加油公司特种燃气储蓄回复公报: 2016-025)。 2016年7月 8 日安

  庆凯美特特气分店开端终止合身拜访泊车抢修,安庆自由的气态流体命运有限公司(以下约分“安庆

  Kat:这一切断是在2016年7月。 12 日常装备的日常颐养。琐碎请参阅2016年7月。 12 日本体现出

   《发生着的安庆自由的气态流体命运有限公司拜访泊车抢修公报(公报号): 2016-031 )。 2016年9月

  12 日,中国1971化石物安庆分店的颐养,安庆美洲驼与安庆特气分店早已过保安的旋转,现装

  旋转不变,进入正规军一朝分娩阶段。。琐碎请参阅2016年9月。 13 日本观园庆美洲驼气态流体

  LIMI用完和回复颐养的公报: 2016-037)。

   3、公司界分分店福建抚远美洲驼燃气命运有限公司(以下约分“福建美洲驼”)手电筒气综合使用描述体主体,描述体主体构造完成或结束。,该合身早已过受测验。。不要延续手术反省, 2016年8月 17 白天试验成,制造受测验合格。琐碎请参阅2016年8月。 18 日本体现出《发生着的福建抚远美洲驼燃气命运有限公司手电筒气综合使用描述体主体试验成公报(公报号): 2016-035)。

   4、长岭凯美特接到下游长岭分店的圆形的,下游旋转使遭受的低指责,确保下游设备的保安的,长岭凯美特2016年9月7 午后3点终止。琐碎请参阅2016年9月。 20 日本体现出《发生着的岳阳长岭凯美特气态流体命运有限公司非改编性泊车公报(公报号): 2016-038) 2016年10月 9 日,下游颐养完成或结束,长岭凯美特早已过保安的旋转,该合身已正规军旋转。。琐碎请参阅2016年10月。 10 日本体现出《发生着的岳阳长岭凯美特气态流体命运有限公司复产公报(公报号):2016-040)

   5、福建美洲驼收到泉港化石物工业区国籍传阅化改革游行示威试点任命领导小组办公楼《发生着的应用拨付泉港化石物工业区传阅化改革描述体主体(次要的批)国籍传阅有经济效益的开展专项资产首批现款的请命》(泉港传阅办[2016]2号) ,贴纸中附有专项资产的摘要。、第一批专项资产拨付审察警卫官纪要 [2016]1号)、第一批专项资产将拨给专家组。辩论贴纸满足,福建美洲驼“手电筒气回收使用”描述体主体到达限额资产万元。助学金是在2016年11月颁布的。 8 在本地分配。琐碎请参阅2016年11月。 10 日本体现出《发生着的界分分店收到专项拨款公报(公报号): 2016-049)

   6、公司对安庆美洲驼以债转股方法增加命运,安庆美洲驼注册本钱、88年度缴足本钱,830,

  人民币高估173,830,元,84的本钱繁殖。,999,人民币是以债转股的方式授予的。。具体满足

   8

  琐碎请参阅2016年11月。 29 日本体现出《发生着的对全资分店安庆自由的气态流体命运有限公司以债转股方法增加命运

  公报(公报号): 2016-056)、《月的第四日届董事会次要的次警卫官(暂时)警卫官决心公报》(公报

  编号: 2016-054)。

  四、公司到达开展前程

   该公司将专注于中国1971化石物。、中石油、中国1971神华、壳牌公司等全局的500强石油化工客人终止规划图,彻底地依托时代的自主知识产权优势,一朝分娩手法的继续使最优化与改良,水泥水泥 本KMT牌二急切的碳制造在碳二盐基的切中要害位,氩气的生长与一朝分娩、氢和别的稀有气态流体和别的惰性气态流体,逐渐转身稀有气态流体完整依靠的现实,真正应验 “ 中国1971造” 历史构象转移。打烙印于营销,使用已扩展的营销电网络,已成生长 “可口可乐”、 “百事可乐” 在优质客户的预设下。,正片进入中国1971别的高端客户,激化与Linde、液化空气、国际知名气态流体供给商协调与竞赛,不息促销纯净的谷粒竞赛力,创建 国道毒气打烙印于,把公司打形成中国1971一流的产生、优质专业加油一朝分娩者与环保型机灵、资源挽救型客人。

   湖南捷运燃气命运命运有限董事会

   2017 年 4 月 24 日

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关怀财务盈余(THS518),到达更多机遇

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